Al Switi AMA Nail ar putea fi extradat in Romania

Iordanianul Al Switi AMA Nail, membru al gruparii conduse de Genica Boerica, ar putea fi extradat in Romania.

Tribunalul Bucuresti a admis solicitarea Ministerului Justitiei, dupa ce au fost indeplinite conditiile pentru ca ministerul sa ceara extradarea iordanianului. Acesta a reusit sa fuga din tara pe 24 mai 2004.

Procurorii DDICOT i-au trimis in judecata pe Al Switi si pe Geica Boerica in 2005 pentru returnarile frauduloase de TVA de la Craiova si pentru spalare de bani.

Potrivit anchetatorilor, in cursul anului 2004 acestia ar fi intocmit documente fictive de vanzare-cumparare a unei plantatii de vita-de-vie, in suprafata de 25 de hectare, apartinand unei ferme din judetul Mehedinti, in valoare de 6,98 milioane de lei. Pe baza acestor documente, ei ar fi solicitat si obtinut, de la Directia Generala a Finantelor Publice Dolj, o rambursare ilegala de TVA, in valoare de 1,12 milioane de lei, suma ce a fost virata in contul unei societati comerciale din Craiova.